O Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal do Estado da Paraíba deflagrou, no início da manhã desta sexta-feira, 3 de setembro, em Campina Grande, a OPERAÇÃO DESACORDO”.
Na Operação Desacordo, o alvo é um grupo de empresas do ramo atacadista, que tem indícios de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e quebras de acordos tributários, além de outros ilícitos tributários como, por exemplo, simulação de vendas e a saída de mercadorias sem nota com valores de aproximadamente RS 150 milhões.
Antes da deflagração, o Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal realizou investigações preliminares por seis meses do grupo atacadista, que é composto por quatro empresas.
Sete mandados de busca e apreensão, emanados da 3a Vara Criminal da Capital, estão sendo cumpridos pela SEFAZ, Ministério Público da Paraíba, por meio da Promotoria de Crimes Contra a Ordem Tributária, e Polícia Civil, em ação que reúne cerca de 40 agentes públicos.
Assessoria